Банк России заметил превращение бывших нелегальных форекс-дилеров в организаторов криптовалютных „пирамид“

«СРО АФД выражает свою обеспокоенность в связи с СРО обнаружила нелегальный Форекс в Москве тем, что компании, не имеющие лицензию Банка России, предлагают услуги по торговле на рынке Форекс гражданам РФ. Записи телефонных разговоров с представителями указанных компаний имеются в распоряжении СРО АФД», сообщили ТАСС в российской Ассоциации форекс-дилеров. Чем обернутся подобные методы борьбы с нелицензированной деятельностью, являющейся, хоть и неофициально, прямым конкурентом российским форекс-дилерам — пока непонятно.

Российских форекс-дилеров станут реже проверять

Так как, ассоциация регулируется центральным банком, такие вещи как прозрачность, простота взаимодействия и образование имеют первостепенное значение в работе Комиссии. Предупредительный список нелегальных компаний, прозванный в среде участников рынка «черным списком», вызвал волну критики, многие компании отмечали, что включены туда ошибочно, но ЦБР его расширяет и использует, чтобы «предупреждать потребителей о возможных рисках» и предотвратить потери. «Мы видим на конкретных цифрах, какое число мошенников используют криптовалюты, чтобы обманывать граждан». «Мы все-таки считаем, что криптовалюты несут огромный риск для потребителей финансовых услуг и считаем нецелесообразным введение криптовалюты в сферу регулирования».

О важности «качественного выполнения СРО своих обязанностей по предотвращению рисков для потребителей услуг финансовых организаций» недавно заявлял Владимир Чистюхин, заместитель Председателя Банка России. Российские лицензированные форекс-дилеры, в лице саморегулируемой организации Ассоциация форекс-дилеров (АФД), помимо мониторинга интернет-пространства на предмет выявления нелицензированной деятельности, взялись за поиск офисов нелегальных компаний в сфере внебиржевой торговли. По данным ЦБ, в 2021 году компаний с признаками деятельности финансовых пирамид было выявлено почти в 4 раза больше, чем годом ранее против 222 в 2020 году. Дело в том, что лже-Ассоциация на своем сайте, адрес которого указан в предупреждении СРО АФД, предлагает «альтернативное, независимое рассмотрение споров между трейдерами и брокерами». «Ассоциация форекс-дилеров и ее аффилированные лица, включая FINACOM LTD, является первой нейтральной и независимой организацией по урегулированию споров, которая специализируется на рынке Forex/CFD, цифровых валют и блокчейна.

Банк России заметил превращение бывших нелегальных форекс-дилеров в организаторов криптовалютных „пирамид“

Таким образом, за период с 24 февраля 2022 года по 18 августа 2022 года (примерно 6 месяцев) в Ассоциацию форекс-дилеров поступило 47 жалоб на деятельность компаний, не имеющих лицензию форекс-дилера. С июня 2021 года ЦБ публикует на сайте данные о выявленных компаниях с признаками нелегальной деятельности. Поддержку таким пирамидам, по словам ЦБ, обеспечивают популярные блогеры, реклама распространяется через социальные сети. По данным ЦБР, в 2021 году исчезли финансовые пирамиды, привлекавшие россиян для участия в размещении токенов под видом ICO, но выросло число пирамид, действовавших под видом онлайн-игр. На вопрос, все ли перечисления денег в онлайн-играх ЦБ трактует как нелегальную финансовую деятельности и что думает о популярной у детей игровой платформе Roblox, Лях сказал, что не хотел бы называть конкретные случаи, но регулятор изучает каждую игру в отдельности. «Это прямой эффект дистанционки, и ориентация в первую очередь на молодежь, как наиболее подверженную интересу к онлайн-играм», – сказал Лях.

Руководитель СРО АФД объяснил, почему деятельность иностранных форекс брокеров в России резко сократилась

«Во-первых, многие колл-центры нелегальных форекс-компаний, ранее базировавшиеся на территории Украины, прекратили свое существование. Во-вторых, большинство иностранных провайдеров платежных услуг прекратили принимать платежи от граждан РФ. И, наконец, значительная часть нелегальных форекс-компаний стала предлагать услуги по приобретению криптовалют, что в условиях правовой неопределенности последних в России позволяет им практически беспрепятственно работать с нашими гражданами», заявил он. Таким образом, сотрудниками АФД были выявлены компании, находящиеся в финансовом центре «Москва-Сити», которые, по словам агентства ТАСС со ссылкой на представителей АФД, незаконно привлекают российских граждан к торговле на рынке Форекс.

Но можно предположить, что таким образом, через распространение информации в СМИ, СРО АФД сигнализирует Банку России, который, в свою очередь, и является официальным органом власти, ответственным за пресечение несанкционированной финансовой деятельности на территории РФ. А именно, ООО Международный Финансовый Центр (МФЦ) «настойчиво навязывал свои услуги, используя «агрессивные» методы работы с клиентами. При этом ООО МФЦ, в свою очередь, является партнером иностранного юридического лица — компании Global FX», отметили в АФД.

У российской Ассоциации форекс-дилеров завелся клон

• Записи телефонных разговоров с представителями указанных компаний имеются в распоряжении СРО АФД», сообщили ТАСС в российской Ассоциации форекс-дилеров.
• Но можно предположить, что таким образом, через распространение информации в СМИ, СРО АФД сигнализирует Банку России, который, в свою очередь, и является официальным органом власти, ответственным за пресечение несанкционированной финансовой деятельности на территории РФ.
• Рост связан также с тем, что интерес граждан к инвестициям резко вырос, и они ищут способы быстрого обогащения, попадая на мошенников.

Он объяснил динамику тем, что для привлечения клиентов «нелегалы» все активнее используют интернет, социальные сети и мессенджеры. Рост связан также с тем, что интерес граждан к инвестициям резко вырос, и они ищут способы быстрого обогащения, попадая на мошенников. Представители СРО АФД официально заявляют, что ресурс, находящийся по адресу fin-regulator.ru, не имеет никакого отношения к СРО АФД, а размещенная на нем информация содержит нарушения законодательства Российской Федерации. Ассоциация форекс-дилеров готовит необходимые заявления в Министерство внутренних дел и Прокуратуру РФ. Саморегулируемая организация «Ассоциация форекс-дилеров», единственная на текущий момент российская форекс-СРО, обнаружила мошеннический сайт, принадлежащий организации, позиционирующей себя как «Некоммерческая организация для проведения зеркальной транзакции («Ассоциация форекс-дилеров»)». На портале используется логотип СРО АФД и поддельная «лицензия», якобы выданная Центральным банком Российской Федерации.

Понаехали: Российские форекс-дилеры начали отлов нелегалов в Москве

• Предупредительный список нелегальных компаний, прозванный в среде участников рынка «черным списком», вызвал волну критики, многие компании отмечали, что включены туда ошибочно, но ЦБР его расширяет и использует, чтобы «предупреждать потребителей о возможных рисках» и предотвратить потери.
• «Во-первых, многие колл-центры нелегальных форекс-компаний, ранее базировавшиеся на территории Украины, прекратили свое существование.
• При этом, российские форекс-дилеры недовольны тем, что, среди прочего, эта компания предоставляет возможность открытия «высокорискованного ПАММ-счета — инвестиционного сервиса, при котором трейдер торгует на рынке Форекс, используя как свои инвестиции, так и средства инвесторов».
• Что касается бренда Global FX, то еще в прошлом месяце АФД обратилась в Прокуратуру города Москвы с просьбой инициировать блокировку сайтов офшорных компаний, в том числе и GlobalFX.
• А именно, ООО Международный Финансовый Центр (МФЦ) «настойчиво навязывал свои услуги, используя «агрессивные» методы работы с клиентами.

Дело в том, что динамика присутствия иностранных финансовых компаний в регионе существенно изменилась с началом военных действий на территории Украины и в результате последовавших антироссийских санкций. Кроме того, руководитель профильной СРО Ассоциация форекс-дилеров, Евгений Машаров, сообщил недавно о том, что будет ежемесячно проводить личные приемы граждан «в связи с высокой востребованностью таких консультаций». Напомним, что по результатам подобных обращений и жалоб населения в прошлом 2018 году, СРО АФД составила список из 212 иностранных компаний, который затем направила в Прокуратуру с просьбой о блокировке их деятельности в Рунете. В 2022 году, по его словам, акцент в работе регулятора по противодействию незаконным практикам будет сделан на раннем предупреждении граждан о рисках, связанных с нелегальными схемами, и ограничении распространения нелегальной деятельности через соцсети и мессенджеры.

«Дипфейк» Джорджи Мелони продавал крипту, как Италию одолели мошенники

Что касается бренда Global FX, то еще в прошлом месяце АФД обратилась в Прокуратуру города Москвы с просьбой инициировать блокировку сайтов офшорных компаний, в том числе и GlobalFX. «Большинство бывших нелегальных форекс-дилеров перешло в мошенники на крипторынки, они идут за интересом потребителей… Число жалоб граждан Российской Федерации на нелегальные форекс-компании, действующие в стране, продолжает снижаться.

Вторым, выявленным «нелегалом» стала ООО ЭфЭксОпэн или FX Open Markets Limited, более известная в профильных кругах как FXOpen. При этом, российские форекс-дилеры недовольны тем, что, среди прочего, эта компания предоставляет возможность открытия «высокорискованного ПАММ-счета — инвестиционного сервиса, при котором трейдер торгует на рынке Форекс, используя как свои инвестиции, так и средства инвесторов».